Laporan Pembungkusan Pencucian Uang Narkoba BC Casino

Diposting pada: 6 Juni 2022, 07:14h.

Terakhir diperbarui pada: 6 Juni 2022, 07:14h.

Di British Columbia, Komisi Cullen telah menyelesaikan laporannya tentang pencucian uang historis di kasino provinsi setelah penyelidikan tiga tahun.

pencucian uang BC
Hakim Mahkamah Agung BC Austin Cullen telah menghabiskan tiga tahun untuk menentukan sejauh mana masalah pencucian uang British Columbia dan apakah pejabat pemerintah seharusnya berbuat lebih banyak untuk menghentikannya. (Gambar: Pengamat Agassiz-Harrison

Dokumen setebal 1.804 halaman itu kini telah diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk ditinjau. Temuannya akan segera dirilis ke publik, menurut Globe dan Mail.

Hakim Agung BC Austin Cullen ditunjuk untuk memimpin komisi pada 2019. Itu menanggapi beberapa laporan resmi yang menunjukkan bahwa pencucian uang terkait dengan perdagangan narkoba adalah masalah endemik sekitar 2010 hingga 2016.

Ratusan juta dolar diyakini telah mengalir melalui sektor kasino, real estat, dan kendaraan mewah British Columbia pada waktu itu, berkontribusi pada kenaikan harga properti dan masalah opioid.

Ketidaktahuan yang Disengaja?

Komisi memeriksa silang sekitar 200 saksi, termasuk mantan Perdana Menteri BC Christy Clark dan mantan politisi pemerintah tingkat tinggi lainnya. Itu juga telah didengar dari petugas polisi, regulator game, pejabat kasino, dan pakar kejahatan keuangan.

Bagian dari tugas komisi adalah untuk menentukan apakah pemerintah provinsi sebelumnya dan operator-regulator BC Lottery Corp (BCLC) dengan sengaja mengabaikan masalah tersebut untuk memaksimalkan pendapatan bagi provinsi.

Sebagai perusahaan milik negara yang menjalankan sekitar 40 kasino, pusat permainan komunitas, dan aula bingo, para kritikus mengatakan peran regulasi BCLC bisa menjadi konflik kepentingan.

Komisi mendengar dari mantan penyelidik BCLC yang diberitahu oleh atasannya untuk “menghentikan omong kosong itu,” setelah dia menanyai para petinggi di River Rock Casino tentang sumber dana mereka.

Model Vancouver

River Rock, di Richmond, Vancouver, adalah kasino terbesar di provinsi itu, dan penyelidik mengklaim bahwa itu adalah sarang pencucian uang. Bukan hal yang aneh bagi para VIP untuk tiba di kasino dengan ratusan ribu dolar uang kertas pecahan rendah yang dimasukkan ke dalam koper, kotak, dan tas.

Itu menurut laporan yang diungkap Jaksa Agung David Eby, yang entah diabaikan atau ditekan oleh pemerintahan sebelumnya. Eby sempat kaget mengetahui luasnya masalah saat menjabat pada 2016.

Sudah cukup buruk bahwa sistem yang digunakan oleh penjahat untuk mencuci uang narkoba melalui pasar game VIP dikenal sebagai “model Vancouver” oleh komunitas intelijen internasional.

Perak Internasional

Salah satu pemain model utama Vancouver diduga Silver International, sebuah perusahaan pertukaran mata uang yang merupakan kedok bank bawah tanah, menurut jaksa.

Perak konon dicuci hingga $250 juta per tahun melalui kasino British Columbia. Jaksa mengklaim itu memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba di Amerika Selatan, pabrik fentanil di provinsi Guangdong China, dan dengan geng kriminal Timur Tengah yang terkait dengan pendanaan teroris.

Kasus terhadap Silver runtuh pada November 2018. Operatornya, Jain Jun Zhu, tewas dalam hujan peluru pada September 2020.

Sumber

Author: admin