Rincian Laporan Pencucian Uang Merajalela di BC Casinos

Sebuah laporan baru telah menyoroti kegagalan ekstensif yang memungkinkan miliaran dolar dicuci melalui kasino British Columbia. [Image: Shutterstock.com]

Investigasi yang luas

Sebuah laporan baru yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi British Columbia mengungkapkan bagaimana miliaran dolar dicuci melalui kasino di provinsi tersebut. Mantan Hakim Agung British Columbia Austin Cullen memimpin penelitian, yang dipublikasikan pada hari Rabu, melihat pencucian uang yang terjadi antara 2008 dan 2018.

sidang berlangsung selama 133 hari, dengan 199 saksi

Publikasi laporan setebal 1.800 halaman itu sudah lama sekali. Audiensi berlangsung selama 133 hari, dengan 199 saksi memberikan kesaksian. British Columbia Lottery Corporation (BCLC) menerima banyak kritik dalam laporan tersebut, serta banyak politisi yang memiliki brief terkait game. Mantan Hakim Cullen percaya bahwa politisi dan operator tidak berbuat cukup untuk mencegah pencucian uang yang terjadi di depan mata.

Banyak bendera merah

Meskipun tidak ada angka pasti dalam laporan untuk jumlah total uang yang dicuci, Cullen percaya bahwa itu pasti miliaran dolar setiap tahun. Selama konferensi pers, Cullen mengatakan: “Sudah terlalu lama pencucian uang tidak dilakukan. Terlalu sering sebagian besar diabaikan. Sudah waktunya untuk itu berubah.”

Selain tanda bahaya mengenai ukuran transaksi tunai yang signifikan, uang tunai itu sendiri dilaporkan memiliki karakteristik umum dari uang tunai yang sering digunakan dalam melakukan kejahatan, termasuk jenis uang kertas yang digunakan dan bagaimana uang itu diatur dan diangkut ke kandang kasino. Cullen percaya bahwa seharusnya jelas bahwa kasino menangani sejumlah besar hasil kejahatan.

Meskipun berbagai departemen penegak hukum mengeluarkan peringatan berulang kali, tidak ada tindakan yang tepat untuk menangani pencucian uang hingga tahun 2015. Menurut laporan itu, BCLC “menolak seruan untuk bertindak ini dan terus mengizinkan transaksi ini, hampir tanpa pengecualian.” Seorang mantan penyelidik senior di regulator perjudian provinsi mengatakan pada sidang bahwa uang itu berbau seperti uang narkoba, tetapi para pelanggan tidak ditanyai tentang sumber dana mereka.

Rekomendasi yang luas

Seorang perwakilan hukum BCLC mengakui bahwa seharusnya ada respons yang lebih cepat terhadap transaksi yang mencurigakan. Sementara banyak politisi dikritik dalam laporan tersebut, mantan Hakim Cullen yakin bahwa tidak ada bukti korupsi di pihak mereka karena kegagalan menangani pencucian uang secara memadai.

Selain pencucian uang melalui kasino provinsi, organisasi kriminal di wilayah tersebut juga melakukan pencucian uang melalui pasar barang mewah dan real estate lokal.

Secara keseluruhan, ada 101 rekomendasi dalam laporan tersebut. Ini termasuk menurunkan persyaratan bukti dana menjadi CA$3,000 (US$2,319) dari CA$10,000 (US$7,731) dan memiliki komisaris khusus untuk anti-pencucian uang. Jaksa Agung British Columbia David Eby menyambut baik publikasi laporan tersebut dan mengatakan bahwa provinsi tersebut akan meninjau semua rekomendasi. Rencananya, menurut Eby, adalah agar kawasan itu mengubah citra “uang kotor yang tidak terkendali bergerak melalui kasino kami menjadi model pemerintah yang menanggapi secara paksa ancaman pencucian uang.”

Sumber

Author: admin