Posted in Casino

Rincian Laporan Pencucian Uang Merajalela di BC Casinos

Sebuah laporan baru telah menyoroti kegagalan ekstensif yang memungkinkan miliaran dolar dicuci melalui kasino British Columbia. [Image: Shutterstock.com]

Investigasi yang luas

Sebuah laporan baru yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi British Columbia mengungkapkan bagaimana miliaran dolar dicuci melalui kasino di provinsi tersebut. Mantan Hakim Agung British Columbia Austin Cullen memimpin penelitian, yang dipublikasikan pada hari Rabu, melihat pencucian uang yang terjadi antara 2008 dan 2018.

sidang berlangsung selama 133 hari, dengan 199 saksi

Publikasi laporan setebal 1.800 halaman itu sudah lama sekali. Audiensi berlangsung selama 133 hari, dengan 199 saksi memberikan kesaksian. British Columbia Lottery Corporation (BCLC) menerima banyak kritik dalam laporan tersebut, serta banyak politisi yang memiliki brief terkait game. Mantan Hakim Cullen percaya bahwa politisi dan operator tidak berbuat cukup untuk mencegah pencucian uang yang terjadi di depan mata.

Banyak bendera merah

Meskipun tidak ada angka pasti dalam laporan untuk jumlah total uang yang dicuci, Cullen percaya bahwa itu pasti miliaran dolar setiap tahun. Selama konferensi pers, Cullen mengatakan: “Sudah terlalu lama pencucian uang tidak dilakukan. Terlalu sering sebagian besar diabaikan. Sudah waktunya untuk itu berubah.”

Selain tanda bahaya mengenai ukuran transaksi tunai yang signifikan, uang tunai itu sendiri dilaporkan memiliki karakteristik umum dari uang tunai yang sering digunakan dalam melakukan kejahatan, termasuk jenis uang kertas yang digunakan dan bagaimana uang itu diatur dan diangkut ke kandang kasino. Cullen percaya bahwa seharusnya jelas bahwa kasino menangani sejumlah besar hasil kejahatan.

Meskipun berbagai departemen penegak hukum mengeluarkan peringatan berulang kali, tidak ada tindakan yang tepat untuk menangani pencucian uang hingga tahun 2015. Menurut laporan itu, BCLC “menolak seruan untuk bertindak ini dan terus mengizinkan transaksi ini, hampir tanpa pengecualian.” Seorang mantan penyelidik senior di regulator perjudian provinsi mengatakan pada sidang bahwa uang itu berbau seperti uang narkoba, tetapi para pelanggan tidak ditanyai tentang sumber dana mereka.

Rekomendasi yang luas

Seorang perwakilan hukum BCLC mengakui bahwa seharusnya ada respons yang lebih cepat terhadap transaksi yang mencurigakan. Sementara banyak politisi dikritik dalam laporan tersebut, mantan Hakim Cullen yakin bahwa tidak ada bukti korupsi di pihak mereka karena kegagalan menangani pencucian uang secara memadai.

Selain pencucian uang melalui kasino provinsi, organisasi kriminal di wilayah tersebut juga melakukan pencucian uang melalui pasar barang mewah dan real estate lokal.

Secara keseluruhan, ada 101 rekomendasi dalam laporan tersebut. Ini termasuk menurunkan persyaratan bukti dana menjadi CA$3,000 (US$2,319) dari CA$10,000 (US$7,731) dan memiliki komisaris khusus untuk anti-pencucian uang. Jaksa Agung British Columbia David Eby menyambut baik publikasi laporan tersebut dan mengatakan bahwa provinsi tersebut akan meninjau semua rekomendasi. Rencananya, menurut Eby, adalah agar kawasan itu mengubah citra “uang kotor yang tidak terkendali bergerak melalui kasino kami menjadi model pemerintah yang menanggapi secara paksa ancaman pencucian uang.”

Sumber

Continue Reading... Rincian Laporan Pencucian Uang Merajalela di BC Casinos
Semua regulator Australia telah menandatangani penjualan Crown Casinos ke Blackstone
Posted in Casino

Semua regulator Australia telah menandatangani penjualan Crown Casinos ke Blackstone

Crown Resorts telah menerima persetujuan dari semua badan pengatur untuk melanjutkan penjualannya ke perusahaan ekuitas swasta AS The Blackstone Group. Menteri Balapan dan Permainan Australia Barat dan Komisi Permainan dan Taruhan Australia Barat telah memberikan persetujuan menyusul persetujuan yang diumumkan minggu lalu oleh regulator Victoria dan NSW.

Para pemegang saham telah menyetujui penjualan tersebut. Itu Pengadilan Federal Australia adalah badan pemerintah besar terakhir yang perlu memberikan persetujuan untuk akuisisi.

Lanie Chopping, Ketua Komisi Taruhan menyatakan, “Blackstone telah menjalani penilaian kejujuran yang ekstensif oleh Komisi Gaming dan Taruhan. Persetujuan kejujuran Komisi Permainan dan Taruhan telah diberikan dengan tunduk pada sejumlah kondisi yang dirancang untuk memastikan bahwa Komisi memiliki pengawasan dan kapasitas untuk memantau setiap perubahan dalam manajemen atau kepemilikan pemegang lisensi.”

Kata-kata singkat seperti itu untuk entitas baru untuk mengoperasikan mesin ekonomi yang sudah lama berdiri dan penting berasal dari fakta bahwa Komisi Kerajaan dibentuk untuk melihat praktik bisnis masa lalu di Crown Perth yang mencakup kontrol pencucian uang yang longgar dan kekacauan peraturan penting lainnya.

Kasino Beroperasi Di Bawah Kondisi Regulasi yang Lebih Keras

Beberapa kondisi yang ditingkatkan yang harus dipatuhi pemilik baru lebih ketat anti pencucian uang dan perjudian yang bertanggung jawab pengawasan, menjaga jarak dengan investor institusional untuk mencegah campur tangan dalam operasi harian kasino, dan persyaratan untuk melaporkan penyelidikan apa pun oleh regulator lain ke dalam aktivitas di Crown Perth.

Moratorium Blackstone mengubah pengaturan pendanaan atau struktur perusahaannya juga diberlakukan dengan peringatan bahwa pemberitahuan dan persetujuan sebelumnya akan memungkinkan perubahan tersebut.

Menteri Balap dan Permainan Tony Buti berkata, “Sebagai calon pemilik baru Perth Casino, Blackstone akan diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Kondisi ini sejalan dengan sejumlah rekomendasi yang berasal dari Perth Casino Royal Commission baru-baru ini.

Pemerintah Negara Bagian telah membuat perbaikan yang signifikan pada rezim peraturan dan tetap berkomitmen untuk membangun kerangka peraturan dan tata kelola yang lebih ketat untuk memastikan siapa pun yang memiliki atau menjalankan kasino Perth dimintai pertanggungjawaban.

“Kondisi di Blackstone, dikombinasikan dengan reformasi yang akan datang, akan memastikan standar yang tepat ditegakkan di Perth’s Casino.

“Proses terperinci dan kompleks yang dilakukan sejak aplikasi diajukan tahun lalu melibatkan penilaian independen yang komprehensif dari entitas Blackstone yang relevan sesuai dengan persyaratan legislatif..”

Mantap Saat Dia Berjalan Dengan Tangan Tegas di Anakan

Kamis lalu, Crown mengumumkan bahwa mereka telah menerima persetujuan dari New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) dan Komisi Kontrol Perjudian dan Kasino Victoria (VGCCC) untuk Blackstone untuk membeli semua saham di operator seharga US$6,5 miliar (AU$8,9). b).

Crown Melbourne akan terus beroperasi di bawah Manajer Khusus yang ditunjuk oleh Komisi dan akan dinilai kembali kelayakannya untuk memegang lisensi kasino pada tahun 2024.

Ketua VGCCC Fran Thorn berkata: “Persetujuan kami datang dengan persyaratan ketat yang menyeimbangkan memberikan kontrol yang lebih kuat di kasino dan memastikannya terus menjadi kasino unggulan di Australia. Kami akan mengambil tindakan jika salah satu dari kondisi ini tidak dipenuhi oleh Blackstone atau Crown.”

Sumber: Regulator Australia Barat memberikan lampu hijau untuk akuisisi Blackstone atas Crown, Inside Asian Gaming, 12 Juni 2022

Sumber

Continue Reading... Semua regulator Australia telah menandatangani penjualan Crown Casinos ke Blackstone