Posted in Casino

Rincian Laporan Pencucian Uang Merajalela di BC Casinos

Sebuah laporan baru telah menyoroti kegagalan ekstensif yang memungkinkan miliaran dolar dicuci melalui kasino British Columbia. [Image: Shutterstock.com]

Investigasi yang luas

Sebuah laporan baru yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi British Columbia mengungkapkan bagaimana miliaran dolar dicuci melalui kasino di provinsi tersebut. Mantan Hakim Agung British Columbia Austin Cullen memimpin penelitian, yang dipublikasikan pada hari Rabu, melihat pencucian uang yang terjadi antara 2008 dan 2018.

sidang berlangsung selama 133 hari, dengan 199 saksi

Publikasi laporan setebal 1.800 halaman itu sudah lama sekali. Audiensi berlangsung selama 133 hari, dengan 199 saksi memberikan kesaksian. British Columbia Lottery Corporation (BCLC) menerima banyak kritik dalam laporan tersebut, serta banyak politisi yang memiliki brief terkait game. Mantan Hakim Cullen percaya bahwa politisi dan operator tidak berbuat cukup untuk mencegah pencucian uang yang terjadi di depan mata.

Banyak bendera merah

Meskipun tidak ada angka pasti dalam laporan untuk jumlah total uang yang dicuci, Cullen percaya bahwa itu pasti miliaran dolar setiap tahun. Selama konferensi pers, Cullen mengatakan: “Sudah terlalu lama pencucian uang tidak dilakukan. Terlalu sering sebagian besar diabaikan. Sudah waktunya untuk itu berubah.”

Selain tanda bahaya mengenai ukuran transaksi tunai yang signifikan, uang tunai itu sendiri dilaporkan memiliki karakteristik umum dari uang tunai yang sering digunakan dalam melakukan kejahatan, termasuk jenis uang kertas yang digunakan dan bagaimana uang itu diatur dan diangkut ke kandang kasino. Cullen percaya bahwa seharusnya jelas bahwa kasino menangani sejumlah besar hasil kejahatan.

Meskipun berbagai departemen penegak hukum mengeluarkan peringatan berulang kali, tidak ada tindakan yang tepat untuk menangani pencucian uang hingga tahun 2015. Menurut laporan itu, BCLC “menolak seruan untuk bertindak ini dan terus mengizinkan transaksi ini, hampir tanpa pengecualian.” Seorang mantan penyelidik senior di regulator perjudian provinsi mengatakan pada sidang bahwa uang itu berbau seperti uang narkoba, tetapi para pelanggan tidak ditanyai tentang sumber dana mereka.

Rekomendasi yang luas

Seorang perwakilan hukum BCLC mengakui bahwa seharusnya ada respons yang lebih cepat terhadap transaksi yang mencurigakan. Sementara banyak politisi dikritik dalam laporan tersebut, mantan Hakim Cullen yakin bahwa tidak ada bukti korupsi di pihak mereka karena kegagalan menangani pencucian uang secara memadai.

Selain pencucian uang melalui kasino provinsi, organisasi kriminal di wilayah tersebut juga melakukan pencucian uang melalui pasar barang mewah dan real estate lokal.

Secara keseluruhan, ada 101 rekomendasi dalam laporan tersebut. Ini termasuk menurunkan persyaratan bukti dana menjadi CA$3,000 (US$2,319) dari CA$10,000 (US$7,731) dan memiliki komisaris khusus untuk anti-pencucian uang. Jaksa Agung British Columbia David Eby menyambut baik publikasi laporan tersebut dan mengatakan bahwa provinsi tersebut akan meninjau semua rekomendasi. Rencananya, menurut Eby, adalah agar kawasan itu mengubah citra “uang kotor yang tidak terkendali bergerak melalui kasino kami menjadi model pemerintah yang menanggapi secara paksa ancaman pencucian uang.”

Sumber

Continue Reading... Rincian Laporan Pencucian Uang Merajalela di BC Casinos
Posted in Casino

Laporan Pembungkusan Pencucian Uang Narkoba BC Casino

Diposting pada: 6 Juni 2022, 07:14h.

Terakhir diperbarui pada: 6 Juni 2022, 07:14h.

Di British Columbia, Komisi Cullen telah menyelesaikan laporannya tentang pencucian uang historis di kasino provinsi setelah penyelidikan tiga tahun.

pencucian uang BC
Hakim Mahkamah Agung BC Austin Cullen telah menghabiskan tiga tahun untuk menentukan sejauh mana masalah pencucian uang British Columbia dan apakah pejabat pemerintah seharusnya berbuat lebih banyak untuk menghentikannya. (Gambar: Pengamat Agassiz-Harrison

Dokumen setebal 1.804 halaman itu kini telah diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk ditinjau. Temuannya akan segera dirilis ke publik, menurut Globe dan Mail.

Hakim Agung BC Austin Cullen ditunjuk untuk memimpin komisi pada 2019. Itu menanggapi beberapa laporan resmi yang menunjukkan bahwa pencucian uang terkait dengan perdagangan narkoba adalah masalah endemik sekitar 2010 hingga 2016.

Ratusan juta dolar diyakini telah mengalir melalui sektor kasino, real estat, dan kendaraan mewah British Columbia pada waktu itu, berkontribusi pada kenaikan harga properti dan masalah opioid.

Ketidaktahuan yang Disengaja?

Komisi memeriksa silang sekitar 200 saksi, termasuk mantan Perdana Menteri BC Christy Clark dan mantan politisi pemerintah tingkat tinggi lainnya. Itu juga telah didengar dari petugas polisi, regulator game, pejabat kasino, dan pakar kejahatan keuangan.

Bagian dari tugas komisi adalah untuk menentukan apakah pemerintah provinsi sebelumnya dan operator-regulator BC Lottery Corp (BCLC) dengan sengaja mengabaikan masalah tersebut untuk memaksimalkan pendapatan bagi provinsi.

Sebagai perusahaan milik negara yang menjalankan sekitar 40 kasino, pusat permainan komunitas, dan aula bingo, para kritikus mengatakan peran regulasi BCLC bisa menjadi konflik kepentingan.

Komisi mendengar dari mantan penyelidik BCLC yang diberitahu oleh atasannya untuk “menghentikan omong kosong itu,” setelah dia menanyai para petinggi di River Rock Casino tentang sumber dana mereka.

Model Vancouver

River Rock, di Richmond, Vancouver, adalah kasino terbesar di provinsi itu, dan penyelidik mengklaim bahwa itu adalah sarang pencucian uang. Bukan hal yang aneh bagi para VIP untuk tiba di kasino dengan ratusan ribu dolar uang kertas pecahan rendah yang dimasukkan ke dalam koper, kotak, dan tas.

Itu menurut laporan yang diungkap Jaksa Agung David Eby, yang entah diabaikan atau ditekan oleh pemerintahan sebelumnya. Eby sempat kaget mengetahui luasnya masalah saat menjabat pada 2016.

Sudah cukup buruk bahwa sistem yang digunakan oleh penjahat untuk mencuci uang narkoba melalui pasar game VIP dikenal sebagai “model Vancouver” oleh komunitas intelijen internasional.

Perak Internasional

Salah satu pemain model utama Vancouver diduga Silver International, sebuah perusahaan pertukaran mata uang yang merupakan kedok bank bawah tanah, menurut jaksa.

Perak konon dicuci hingga $250 juta per tahun melalui kasino British Columbia. Jaksa mengklaim itu memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba di Amerika Selatan, pabrik fentanil di provinsi Guangdong China, dan dengan geng kriminal Timur Tengah yang terkait dengan pendanaan teroris.

Kasus terhadap Silver runtuh pada November 2018. Operatornya, Jain Jun Zhu, tewas dalam hujan peluru pada September 2020.

Sumber

Continue Reading... Laporan Pembungkusan Pencucian Uang Narkoba BC Casino